Uma operação conjunta cumpriu mandados de busca e apreensão em empresas suspeitas de serem fantasmas e com participação em esquemas de sonegação de impostos. A ação foi realizada em Sorocaba e Jundiaí (SP) e outras 15 cidades do estado, nesta quinta-feira (9).

A operação foi realizada pela Receita Federal, em conjunto com Polícia Civil e Militar, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime (Gaeco) e tem como objetivo desarticular fraude fiscal em empresas do ramo de metais, suspeitas de formarem um esquema de sonegação de impostos de mais de R$ 2 bilhões.

Além de Sorocaba e Jundiaí, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, São Caetano, Mauá, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Campinas, Sumaré, Espirito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Bertioga, Orlândia, Ribeirão Preto, Jambeiro e Joinville (SC).

As investigações começaram no ano passado, quando foram detectadas fraudes na criação de empresas, que serviriam para emissão de notas fiscais frias. No total, a operação identificou 113 empresas fantasmas.

Os suspeitos atuavam em três fases para emissão das notas ficais fraudulentas:

A primeira fase do esquema, montava uma rede de empresas fantasmas, localizadas no estado de São Paulo e criadas apenas para emissão de notas fiscais, simulando operações de compra e venda de produtos de cobre e sucata.

A segunda fase, é composta por empresas fornecedoras de produtos de cobre, localizadas principalmente no estado de Santa Catarina.

Já a terceira e última fase, era formada por clientes do esquema, onde empresas do setor de cobre no Estado de São Paulo, utilizavam notas fiscais fraudulentas para sonegar tributos federais e estaduais.

A investigação agora trabalha para identificar pessoas envolvidas no crime.

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